Конфискация

Принудительное отказ от денег или имущества без компенсации вследствие нарушения или невыполнения какого-либо юридического обязательства или совершения преступления. Утрата корпоративного чартера или франшизы в результате незаконности, неправомерных действий или Неплатежеспособности. Передача владельцем всей его или ее доли в недвижимости, предусмотренной законом в качестве наказания за незаконное поведение или халатность в отношении . В соответствии со старым английским законом , освобождение земли арендатором сеньору арендатора из-за какого-либо нарушения поведения или потери товаров или движимого имущества (статьи личного имущества) оценивается как наказание против преступника некоторых преступление или правонарушение и в качестве компенсации потерпевшей стороне.

Конфискация — это широкий термин, который можно использовать для описания любой потери имущества без компенсации. Конфискация может быть организована в частном порядке. Например, в договорных отношениях от одной стороны может потребоваться утратить указанную собственность, если сторона не выполняет свои договорные обязательства.Суды часто призваны разрешать споры относительно конфискации имущества в соответствии с частным договором. Они могут исследовать эти случаи, чтобы увидеть, справедливы ли они, а не являются результатом принуждения, обмана или другой гнусной тактики.

Недостатки, которые вызывают наибольшую дискуссию в США, — это те, которые осуществляются штатом или федеральным правительством. Конгресс и законодательные органы штатов поддерживают законы, которые позволяют правоохранительным органам конфисковывать имущество по подозрению в совершении определенных преступлений.Собственность может быть конфискована правительству после осуждения. Во многих случаях конфискация для правительства происходит без уголовного преследования.

Общая концепция конфискации в Соединенных Штатах может быть прослежена до английского общего права или судебных решений. Английские суды признали три вида конфискации: Escheat на аттестат, deodand и установленный законом конфискация. В соответствии с доктриной уклонения от правонарушителей собственность человека возвращалась правительству после осуждения этого лица за уголовное преступление или государственную измену.Эта доктрина основывалась на теории, что суверенное правительство обладало превосходящим имущественным интересом.

Доктрина деодана или виновного имущества позволила английским судам лишить человека имущества, если оно было причастно к определенному преступлению. Эта доктрина позволила суду наложить арест на имущество независимо от ответственности его владельца. Например, если лошадь вызвала смерть человека, владелец потерял бы эту лошадь, даже если бы он был совершенно безупречен.

Государственная конфискация, или конфискация, основанная на письменных законах, была единственным видом английской конфискации, признанной в американских колониях.Другими словами, колонии не выносили постановления о конфискации имущества, если только это не требовалось в соответствии с законом, принятым законодательным органом. Тем не менее, письменные законы в колониях поддержали концепцию deodand, и эта концепция сохраняется до наших дней.

Хотя законы о конфискации существуют в Соединенных Штатах начиная с колониального периода, они не всегда были одобрены. Ранние случаи конфискации обычно связаны с чрезвычайными обстоятельствами, такими как захват пиратских кораблей или враждующих кораблей.После гражданской войны конфискации использовались для нарушений налоговых поступлений, но конфискация, наложенная правительством, была редкостью.

В 1970 году Конгресс принял Закон о всеобъемлющем предупреждении злоупотребления наркотиками и борьбе с ними (21U.S.C.A. § 881), также известный как Закон о конфискации. Закон о конфискации разрешил федеральным прокурорам возбуждать гражданские иски о конфискации некоторых видов имущества, которые принадлежали лицам, осужденным в федеральном суде за торговлю наркотиками. Этот акт использовался редко, поскольку он ограничивал конфискацию имущества лиц, которые были осуждены за участие в продолжающихся преступных действиях.

В 1978 году Конгресс внес поправки в Закон о конфискации, чтобы разрешить конфискацию чего-либо, имеющего ценность, или предназначенного для использования человеком для приобретения запрещенных наркотиков (Закон о психотропных веществах 1978 года [Pub. L. No. 95-633, Тит. III, § 301 (a), 92 Stat. 3768, 3777 (кодифицирован с поправками, внесенными в 21 USCA § 8821 (a) (6))]). Это изменение расширило Закон о конфискации, чтобы разрешить конфискацию всех доходов и имущества, которые были прослежены до покупки незаконного наркотика. В соответствии с поправками 1978 года федеральное правительство было уполномочено действовать в отношении собственности.В случае конфискации имущества принимаются меры против самого имущества, а не против его владельца. В таких разбирательствах вина или невиновность владельца собственности в отношении любой преступной деятельности не имеет значения. Таким образом, в соответствии с Законом о конфискации правительство может изъять имущество у лиц, которых оно подозревает в совершении преступления, даже не обвиняя их в совершении преступления. Основа такого рода конфискации восходит к доктрине деодана и английского общего права.

Закон о конфискации был вновь изменен в 1984 году, когда Закон о всеобъемлющем контроле преступности (Pub.Л. № 98-473, § 306, ст. 98 1837, 2050 [кодифицировано с изменениями в 21 U.S.C.A. § 881 (a) (7)]) расширил его, чтобы разрешить незаконную конфискацию недвижимости или земли и зданий. В соответствии с законом 1984 года федеральные власти могут налагать арест на любое недвижимое имущество, которое приобретается, используется или предназначено для использования в целях облегчения незаконного оборота наркотиков. Хотя Законодательная история закона 1984 года предполагает, что Конгресс намеревался конфисковать недвижимое имущество только для предприятий по производству или хранению наркотиков, суды истолковали этот закон как разрешающий захват любого недвижимого имущества, в том числе братских домов, отелей, ранчо и частных домов. ,Кроме того, суды допустили конфискацию недвижимого имущества независимо от того, использовалось ли это имущество для хранения или изготовления наркотиков.

Конфискация в соответствии с Законом о конфискации начинается с конструктивного или фактического ареста имущества после того, как районный суд выдал ордер. Этот ордер должен основываться на разумном убеждении, что имущество было использовано в преступлении, подлежащем конфискации, но это разумное убеждение может основываться исключительно на слухах и косвенных доказательствах. После того, как имущество арестовано, суд удерживает его до тех пор, пока дело не будет разрешено.

Конфискация может быть уголовной или гражданской. Если правительство добивается конфискации в соответствии с уголовными обвинениями, оно должно установить вину подсудимого за пределами разумных сомнений. В случае оправдания ответчик имеет право получить арестованное имущество.

Чтобы начать гражданский процесс конфискации, правительству нужно только представить разумные основания полагать, что имущество использовалось или получалось из определенных запрещенных видов деятельности. Если ответчик не сможет опровергнуть показ вероятной причины с достаточными доказательствами, правительство может оставить имущество.На суде государственный стандарт в отношении гражданских конфискаций подтверждается преобладанием доказательств, меньшее бремя, чем стандарт разумных сомнений в уголовном деле.

Закон о конфискации также позволяет правоохранительным органам получать часть доходов от конфискации имущества. Многие ученые-правоведы утверждают, что это извращение полицейской функции, поскольку она отвлекает от более неотразимой, традиционной полицейской функции борьбы с насильственными преступлениями. Эти критики также утверждают, что правоохранительные органы могут стать финансово зависимыми от той самой наркотической активности, которую они должны сократить.Сторонники этой бюджетной схемы утверждают, что наркобизнес является источником многих насильственных преступлений. Они также отмечают, что поступления приносят пользу и общественным программам, и расширяют возможности борьбы с насильственными преступлениями.

Закон о рэкетировских организациях, подверженных влиянию и коррупции (RICO) (18 U.S.C.A. §§ 1961 et seq.) Является еще одним средством конфискации в федеральном суде. Принятый в качестве главы IX Закона о борьбе с организованной преступностью 1970 года (Pub. L. No. 91-452, 84 Stat. 922), RICO позволяет федеральным властям изымать имущество лиц, вовлеченных в рэкет.Таким образом, лица, совершающие убийства, похищения, лжесвидетельство, вымогательство, поджоги, грабежи, взяточничество, азартные игры или совершение преступлений, связанных с наркотиками, два или более раз в течение десятилетнего периода, таким образом, могут быть вынуждены лишиться всего имущества, связанного с преступлениями. В поправке 1984 года Конгресс добавил нарушение федеральных законов и законов штата о непристойном поведении в список преступлений, связанных с рэкетом. Дело против Ферриса Александра иллюстрирует способ, которым федеральные власти осуществляют положения о конфискации RICO ( Alexander v.Соединенные Штаты , 509 США 544, 113 S. Ct. 2766, 125л. Издание 2d 441 [1993]). Александру, владельцу более десятка магазинов и театров, предлагающих материалы сексуального характера в Миннеаполисе, в 1989 году было предъявлено обвинение в нарушении RICO деятельности предприятия по рэкету. Он был осужден на основании решения жюри о том, что четыре журнала и три видеозаписи с его предприятий были непристойными. Суд первой инстанции приговорил Александра к шести годам тюремного заключения, оштрафовал его на 100 000 долларов и приказал ему оплатить расходы на его судебное преследование, тюремное заключение и надзор за освобождением.

После осуждения федеральные власти добились конфискации всех активов, связанных с бизнесом Александра. Жюри сделало выводы, чтобы точно определить, что принадлежало Александру. Основываясь на этих выводах, суд первой инстанции обязал Александра утратить 8,9 млн долларов наличными и товарно-материальными запасами, десять книжных магазинов на общую сумму 2 млн долларов, его интересы в 18 других компаниях и выручку от 15 других компаний. Сотрудники правоохранительных органов позже сожгли товар от бизнеса Александра.

Александр обратился в апелляционный суд США по восьмому округу, который подтвердил. Обращаясь в Верховный суд США, Александр частично утверждал, что конфискация была чрезмерной. Он также утверждал, что конфискация была формой предварительного ограничения в нарушение его прав на свободу слова. По мнению суда, конфискация не нарушила права Александра на свободу слова, потому что это не помешало ему публиковать нецензурные материалы в будущем. Тем не менее, Суд также постановил, что сумма конфискации должна была быть изучена, чтобы выяснить, не нарушает ли она Запрет Восьмой Поправки на чрезмерные штрафы.

Верховный суд США передал дело в Восьмой округ для рассмотрения вопроса о чрезмерных штрафах. Апелляционный суд направил дело в суд первой инстанции. В марте 1996 года районный суд подтвердил первоначальную конфискацию имущества на сумму около 8,9 млн. Долл. США.

Для многих ученых дело Александра представляет собой серьезную угрозу правам на свободу слова. Хотя предприятия Александра рассматриваются именно в порнографии, решение, тем не менее ставит художник, которые создают материал с сексуальным содержанием в опасности потерять свою собственность.Многие юридические аналитики также утверждают, что конфискация была чрезмерной по сравнению с преступлениями, за которые Александр был осужден. Сторонники утверждают, что конфискация помогла создать более чистые, безопасные городские кварталы.

В большинстве штатов действуют законы, допускающие конфискацию при осуждении за определенные преступления. Например, том 15 Аннотированного пересмотренного Устава штата Мэн, раздел 5821, разрешает конфискацию запрещенных наркотиков; материалы, связанные с запрещенными наркотиками; имущество, которое используется для хранения, защиты, защиты, охраны или защиты запрещенных наркотиков; огнестрельное оружие; и транспортные средства, используемые в нарушение законов о мусоре.Недвижимость, используемая в связи с незаконными наркотиками, также подлежит конфискации в соответствии с разделом 5821, за исключением недвижимости, связанной с преступлениями, связанными с марихуаной.

Мэн не предусматривает конфискацию имущества, которое используется для проституции или вымогательства проституции, но многие штаты делают. Например, раздел 600.3801 Аннотированных сводных законов штата Мичиган разрешает правоохранительным органам штатов арестовывать имущество, которое использовалось для поддержки или привлечения к проституции.В 1990-х годах применение этого статута вызвало проблему, которая дошла до Верховного суда США ( Bennis v. Michigan , 516 US 442, 116 S. Ct. 994, 134 L. Ed. 2d 68 [1996 г.). ]).

В Беннис против Мичигана , Тина Б. Беннис подала иск против штата Мичиган после того, как он захватил Понтиак 1977 года, которым она владела совместно со своим мужем Джоном Беннисом. Ее муж был арестован и осужден в суде штата Мичиган за грубую непристойность в связи с его встречей с проституткой.Окружной прокурор подал жалобу, утверждая, что Понтиак был общественным недовольством и подлежал уменьшению или конфискации. Приказ о сокращении был введен судом первой инстанции. По апелляции Бенниса апелляционный суд отменил решение. По последующей апелляции штата Мичиган Верховный суд штата Мичиган также отменил решение. Беннис обратился в Верховный суд США.

Высокий суд подтвердил решение Верховного суда Мичигана. Беннис утверждала, что конфискация была нарушением пункта о надлежащей правовой процедуре четырнадцатой поправки, поскольку она не знала, что Понтиак будет использоваться для проституции.Суд привел большое количество дел в поддержку предположения о том, что лицо может быть лишено собственности, если оно было использовано в уголовном порядке, независимо от знаний или участия владельца. Суд также отклонил довод Бенниса о том, что конфискация нарушила положения Пятой поправки. Пункт, который обычно требует компенсации за имущество, конфискованное государством. По мнению Суда, правительство не обязано возмещать лицу имущество, которое оно захватило в соответствии с государственными полномочиями, отличными от полномочий «Выдающегося домена».В конечном счете, Беннис потерял свое право собственности на Понтиак, несмотря на то, что был невиновен в любом правонарушении. В решительном несогласии судья Джон Пол Стивенс утверждал, что «ни логика, ни история не подтверждают очевидное предположение Суда о том, что полная невиновность [человека] не налагает никаких конституционных препятствий для конфискации их имущества просто потому, что это послужило локусом для уголовной сделки».

Ответчики вырастили несколько защитных конфискации, и некоторые из них были успешными. Если первоначальному аресту не предшествуют уведомление и слушание в суде, ответчик может утверждать, что конфискация нарушает пункт о надлежащей процедуре пятой и четырнадцатой поправок.Несмотря на решение по делу Александра , если массивная, истощающая имущество конфискация непропорциональна правонарушению, повлекшему его, может быть установлено, что он нарушает пункт о чрезмерных штрафах восьмой поправки.

Кроме того, Конгресс ввел в действие защиту «невинного владельца» в отношении гражданских конфискаций наркотиков (21U.S.C.A. § 881 (a) (6) [2000]). Это случаи, когда конфискация запрашивается без судебного преследования владельца. Обвиняемый по делу о гражданской конфискации может ссылаться на эту защиту, если собственность была связана с незаконными наркотиками без ведома или согласия владельца.

Сторонники законов о конфискации ссылаются на эффективность законов в борьбе с преступностью и лишении преступников их ресурсов. Многие юридические наблюдатели утверждают, что растущее использование государственного конфискации является грубым нарушением некоторых конституционных прав. Состояние конфискации в современном праве сравнивают с «оруэлловским кошмаром» (Aznavoorian 1995, 553), создающим климат, который «превращает полицейские учреждения в охотников за головами, которые в своих поисках денег наносили вред ни в чем не повинным гражданам или тем виновен только в мелких правонарушениях »(Генри 1994, 52).К началу 1990-х годов федеральное правительство преследовало только 20 процентов лиц, у которых они конфисковали имущество путем конфискации. В конечном итоге Конгресс отреагировал принятием Закона о реформе конфискации гражданских активов 2000 года (Pub.L. № 106-185, 114 Stat. 202), который требует от федеральных прокуроров показать существенную связь между имуществом и преступлением. Кроме того, он позволяет имуществу быть освобожденным районным судом в ожидании окончательного рассмотрения дела, когда владелец может продемонстрировать, что владение государством создает трудности для владельца.Наконец, закон разрешает владельцам собственности предъявлять иски правительству за любой ущерб имуществу, если они возобладают в процессе гражданского конфискации.

Дополнительные показания

Азнавориан, Вартан. 1995. «Использование законов о рэкете для контроля за непристойностью: Александр против Соединенных Штатов и извращение RICO». Boston College Law Review 36.

Кэмпбелл, Кристофер Земп. 1995. «Чрезмерные средства: применение восьмерки поправки к гражданским в Rem Forfeitures по Соединенные Штаты против.Чандлер. « Северная Каролина Law Review 73.

Генри, Сара. 1994.» Тонкая зеленая линия «. Калифорнийский закон 46 (14 сентября).

Хайд, Генри. 1995. Утрата наших прав собственности: Ваша собственность в безопасности от конфискации? Вашингтон, округ Колумбия: Институт Катона.

Lieske, Robert. 1995. «Гражданское право конфискации: замена общего права с применением чрезмерного штрафа оговорка восьмой поправки.» Уильям Митчелл Обзор законодательства 21.

Нельсон, Скотт Александр. 1994. «Верховный суд берет оружие из арсенала войны с наркотиками: новые средства защиты от гражданской конфискации наркотиков». Юридический журнал Святой Марии 26.

Zarkowsky, Аарон. 1995. «РИКО Угроза художественных свобод: Косвенное Последствие Анти-порнографии Crusade?» Закон о искусстве и развлечениях DePaul-LCA 5.

Перекрестные ссылки

Наркотики и наркотики.